Operação Spare desarticula quadrilha que lavava dinheiro em postos, motéis e fintech em SP
Quadrilha que lavava dinheiro em postos, motéis e fintech é alvo da Operação Spare em SP; fraude no setor de combustíveis passa de R$ 7 bilhões.
Tag: lavagem de dinheiro
Auditor fiscal de Osasco é preso com R$ 330 mil em operação do MP-SP contra fraude tributária
Auditor fiscal da Delegacia Regional Tributária de Osasco é preso pelo MP-SP com R$ 330 mil em apartamento. Operação apura fraude de R$ 1 bilhão na Secretaria da Fazenda.
Osasco e Jandira estão entre as cidades atingidas por Operação contra quadrilha de roubo de carga
A Operação Hammare continua a investigar a quadrilha de roubo de cargas que atuava em várias regiões do Brasil. Com a prisão de 16 pessoas e o bloqueio de R$ 70 milhões, a operação visa desmantelar um esquema criminoso complexo e trazer mais segurança à população. A PF e o GAECO seguem atuando para capturar os demais membros da organização e garantir que o dinheiro desviado seja recuperado.
Renato Cariani é indiciado por associação para o tráfico de drogas e outros dois crimes
O influenciar fitness prestou depoimento durante quatro horas na sede da Polícia Federal ontem (18) Por: r7.com O influenciador fitness Renato Cariani foi indiciado pela Polícia Federal, ontem (18), pelos crimes de associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e tráfico equiparado — já que ele vendia um insumo usado na produção de drogas. Cariani prestou […]
Polícia Civil cumpre mandados na Região Oeste sobre desvios de R$ 166 milhões de cartões de crédito
A Polícia Civil realiza nesta quinta-feira (9) uma operação para desarticular uma organização criminosa que cometia fraudes e lavagem de dinheiro por meios eletrônicos. De acordo com os investigadores, foram desviados R$ 166 milhões do cartão de crédito de milhares de clientes. Até o momento, seis pessoas foram detidas. Os desvios foram feitos em apenas […]
