Tag: lavagem de dinheiro

Renato Cariani é indiciado por associação para o tráfico de drogas e outros dois crimes

Bruno VernequeLeave a Comment on Renato Cariani é indiciado por associação para o tráfico de drogas e outros dois crimes

O influenciar fitness prestou depoimento durante quatro horas na sede da Polícia Federal ontem (18) Por: r7.com O influenciador fitness Renato Cariani foi indiciado pela Polícia Federal, ontem (18), pelos crimes de associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e tráfico equiparado — já que ele vendia um insumo usado na produção de drogas.  Cariani prestou […]

Polícia Civil cumpre mandados na Região Oeste sobre desvios de R$ 166 milhões de cartões de crédito

RedaçãoLeave a Comment on Polícia Civil cumpre mandados na Região Oeste sobre desvios de R$ 166 milhões de cartões de crédito

A Polícia Civil realiza nesta quinta-feira (9) uma operação para desarticular uma organização criminosa que cometia fraudes e lavagem de dinheiro por meios eletrônicos. De acordo com os investigadores, foram desviados R$ 166 milhões do cartão de crédito de milhares de clientes. Até o momento, seis pessoas foram detidas. Os desvios foram feitos em apenas […]