Policiais civis da Divisão de Capturas, do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), prenderam, na manhã desta quinta-feira (2), quatro pessoas durante a Fase II da “Operação Parasita”, que tem como objetivo combater um grupo especializado em crimes de estelionato e lavagem de dinheiro. A ação foi realizada em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP).
A organização agia por meio de negociações nas quais adquiriam empresas de diversos ramos e em vários municípios. Os investigados se apresentavam como o “maior fundo distressed business do Brasil”, um grupo especializado na compra e recuperação de empresas em crise – “fundos abutres”, alegando possuir experiência no ramo de sociedades estressadas.
Após um contrato de responsabilidade firmado entre as partes, os supostos compradores passavam a adquirir bens e financiamentos em nome da empresa, praticando fraudes e crimes contra inúmeras vítimas.
Ao ser acionado na Justiça, devido às irregularidades constatadas, o grupo mudava de local e abria outras empresas em nome de terceiros. Devido às recorrentes mudanças, os integrantes não conseguiam ser localizados.
De posse das informações, as equipes da inteligência da Polícia Civil iniciaram a investigação, que resultou na Fase I da operação.
Na primeira parte da ação, que ocorreu em maio, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão nas cidades de Guarulhos, São Paulo, Mauá, Barueri e Santana de Parnaíba.
Na ocasião, foram apreendidos veículos de luxo, relógios de alto valor e bolsas de marcas renomadas. Nesta quinta-feira, cerca de uma semana após a Fase I, os agentes deram início à segunda parte da operação, que visava ao cumprimento de quatro mandados de prisão.
Os suspeitos foram identificados após o cruzamento de informações que demonstraram a movimentação de altos valores bancários em suas contas. Um dos alvos pretendia deixar o país, tendo a Polícia Civil representado por prisões preventivas, sendo os mandados expedidos na quarta-feira (1º).
Com os mandados, as equipes da Especializada conseguiram localizar e prender os quatro alvos. Eles foram encontrados em Barueri, São Paulo e Santana de Parnaíba (Alphaville).
Os detidos foram encaminhados à delegacia e poderão responder pelos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
Também se apurou que, para implementação das fraudes, a organização criminosa criou uma complexa estrutura societária formada por mais 20 sociedades empresariais, a maior parte delas com elementos indicativos de falsidade nos seus atos constitutivos.
Pelos elementos até o momento colhidos, estima-se que o grupo tenha gerado danos superiores a R$ 100 milhões.
